โพสต์เมื่อ: 16 มิถุนายน 2022, 12: 49น.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 16 มิถุนายน 2022, 12:49น.
รายงาน 1,800 หน้าเกี่ยวกับการฟอกเงินในอดีตที่คาสิโนในบริติชโคลัมเบียไม่พบร่องรอยของการทุจริตทางการเมือง แต่ได้ให้คำแนะนำ 101 ข้อเพื่อต่อสู้กับการไหลของเงินสดสกปรกทั่วจังหวัด
ออสติน คัลเลน เซ็นเตอร์ แนะนำให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการ AML อิสระเพื่อมุ่งเน้นการฟอกเงินในจังหวัด (ภาพ: 1อัพอันดับ)
ในหมู่พวกเขาคือการจัดตั้งจักรพรรดิต่อต้านการฟอกเงินแห่งใหม่เพื่อ “ให้การกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ของการตอบสนองของจังหวัดต่อการฟอกเงิน”
นี่คือผลการวิจัยของ Cullen Commission ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ ออสติน คัลเลน อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาของ BC นำโดยอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ออสติน คัลเลน การไต่สวนในที่สาธารณะโดยอิสระใช้เวลาสามปีในการสืบสวนการแพร่ระบาดของการฟอกเงินที่ลุกลามในจังหวัดนี้ ซึ่งถึงจุดสูงสุดตั้งแต่ราวปี 2010 ถึงปี 2016
ล้างแล้วหลายร้อยล้าน
เชื่อกันว่าเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับยาเสพติดถูกชะล้างผ่านคาสิโน อสังหาริมทรัพย์ และยานยนต์หรูหราของบริติชโคลัมเบียในขณะนั้น ส่งผลให้ราคาทรัพย์สินและปัญหาฝิ่นเพิ่มขึ้น
ส่วนหนึ่งของการส่งเงินค่าคอมมิชชั่นคือการพิจารณาว่ารัฐบาลของจังหวัดแบบเสรีนิยม ซึ่งปกครองในช่วงเวลานั้น และผู้ควบคุมผู้ประกอบการ BC Lottery Corp (BCLC) ตั้งใจที่จะเพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้จังหวัดสูงสุด
คัลเลนสรุปว่าเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งจำนวนมากล้มเหลวในการ “ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงินที่เกิดขึ้นใน [gaming] อุตสาหกรรมที่พวกเขารับผิดชอบ” แต่ไม่มี “พื้นฐานที่จะสรุปได้ว่ามีการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม”
“ในขอบเขตที่บางคนตั้งสมมติฐานว่าการฟอกเงินในคาสิโนได้รับการอำนวยความสะดวกโดยนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต พวกเขามีส่วนร่วมในการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐาน” เขาเขียน
AML Czar
สาเหตุส่วนหนึ่งที่ปัญหาไม่ได้รับความสนใจเพียงพอก็เพราะว่าการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ คำแนะนำของเขาคือจังหวัดควรจัดตั้งผู้บัญชาการ AML อิสระ
คัลเลนพบว่า BCLC และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรับทราบปัญหาการฟอกเงินแต่ล้มเหลวในการแทรกแซงอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีแก้ปัญหาคือการก่อตัวของ “หน่วยสืบราชการลับและสอบสวนการฟอกเงินระดับจังหวัดที่มีหน่วยข่าวกรองที่แข็งแกร่ง” เขาเขียน
นอกจากนี้ เขายังแนะนำให้ลดเกณฑ์สำหรับการพิสูจน์แหล่งเงินทุนของลูกค้าจาก 10,000 ดอลลาร์เป็น 3,000 ดอลลาร์
“การฟอกเงินมีที่มา อาชญากรรมที่ทำลายชุมชน เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการฉ้อโกง” คัลเลนเขียน “อาชญากรรมเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดในสังคม การฟอกเงินเป็นการดูหมิ่นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งหารายได้อย่างซื่อสัตย์และจ่ายส่วนแบ่งค่าครองชีพในชุมชนอย่างยุติธรรม”