ผู้ประกอบการคาสิโนแอดิเลดย่างเพราะการปฏิบัติตามการฟอกเงิน

SkyCity Entertainment Group กล่าวว่า “อยู่เบื้องหลังแปดลูก” ในกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินและกำลังเตรียมการทางการเงินสำหรับ “บทลงโทษด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น” ท่ามกลางการสอบถามสองครั้งเกี่ยวกับการดำเนินงานคาสิโนแอดิเลด

สกายซิตี้ แอดิเลด ภาพถ่ายที่ให้มา

การพิจารณาด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินของแอดิเลดคาสิโนครอบงำการอภิปรายที่การประชุมสามัญประจำปีของ SkyCity Entertainment Group ในวันศุกร์

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานะของการสอบสวนแยกกันสองครั้งใน SkyCity Adelaide จากหน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงิน AUSTRAC ของรัฐบาลกลาง และ Brian Martin KC ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลียที่เกษียณอายุแล้ว

Glenn Davis ประธาน SkyCity Adelaide กล่าวกับผู้ถือหุ้นว่า “การสอบถามทั้งสองมีรายละเอียดมากและมีการให้ข้อมูลจำนวนมากในทั้งสองกรณี”

“มันเป็นภาระหนักสำหรับบุคลากรของเรา แต่พวกเขายังคงทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตารางการสอบสวนและทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่” เดวิสกล่าวกับ AGM

“และในขณะที่เราทุกคนต้องการถามคำถามเบื้องหลังและรู้คำตอบ แต่ก็ยังเร็วเกินไปที่เราจะพูดอะไรที่ชัดเจนว่าคำถามเหล่านี้จะไปที่ใด

“สิ่งที่ผมสามารถบอกคุณได้ก็คือในงานของเราในการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของเรา โดยพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่เข้มงวดมากขึ้น เราได้ระบุด้านที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของเรา”

การตรวจสอบโดยอิสระของมาร์ตินกำลังตรวจสอบว่าแอดิเลดคาสิโนยังคงเหมาะสมที่จะถือใบอนุญาตหรือไม่ รายงานของเขามีกำหนดส่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

การไต่สวนได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยข้าราชการสุราและการพนันของรัฐบาลของเมืองในเดือนกรกฎาคมภายหลังการไต่สวนในผู้ประกอบกิจการคาสิโนระหว่างรัฐอื่น ๆ เปิดเผยประเด็นด้านกฎระเบียบที่ร้ายแรง

การสอบสวนของ AUSTRAC ซึ่งเริ่มในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 กำลังตรวจสอบ SkyCity Adelaide สำหรับ “การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น” กับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของออสเตรเลีย

“ฉันไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของการสอบสวนของ AUSTRAC และพยายามคาดการณ์จุดสิ้นสุดและผลลัพธ์ของมันได้” เดวิสกล่าว

“แต่เห็นได้ชัดว่าเราเผชิญกับความเสี่ยงของการบังคับใช้และบทลงโทษ หากหน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าการปฏิบัติงานของเรามีมาตรฐานที่รับประกันได้

“ให้ฉันพูดให้ชัดเจน ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร SkyCity ไม่ต้องการให้กิจกรรมทางอาญาแทรกซึมทรัพย์สินและไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับผู้ที่พยายามฟอกเงินจากกิจกรรมทางอาญาหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายในทางอื่น

“ความชั่วร้ายของการฟอกเงินมีมากมายและเราไม่ต้องการส่วนใดส่วนหนึ่งของมัน”

Davis กล่าวว่า SkyCity Adelaide ได้นำ “คำแนะนำที่หลากหลาย” จากผู้เชี่ยวชาญอิสระมาใช้เพื่อ “ยกระดับกระบวนการ ระบบ และวัฒนธรรมของเราเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังได้ยินว่า SkyCity รักษา “สภาพคล่องทางการเงิน” ให้สูงกว่าระดับปกติสามเท่าเนื่องจากความไม่แน่นอนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ รวมถึงโควิด-19 และ “บทลงโทษด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น”

Julian Cook ประธานของ SkyCity ในนิวซีแลนด์ ย้ำเตือนผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ว่า บริษัทอาจเผชิญกับ “ผลกระทบทางการเงินและชื่อเสียงที่สำคัญ” หาก AUSTRAC เลือกที่จะบังคับใช้การบังคับใช้กับ SkyCity

เขากล่าวว่าบริษัทเป็นไปตาม “คำขอข้อมูลที่เก้า” จาก AUSTRAC

“เรายังคงตอบสนองต่อคำถามและคำขอข้อมูลจำนวนมากจาก AUSTRAC ซึ่งเรากำลังดำเนินการอย่างจริงจัง” Cook กล่าวกับ AGM

ในช่วงถาม-ตอบของ AGM ผู้ถือหุ้นของ SkyCity รายหนึ่งบอกกับคณะกรรมการและผู้บริหารว่า “ดูเหมือนคุณจะอยู่เบื้องหลังแปดลูกในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) เช่น การตอบโต้การตำหนิแทนที่จะอยู่ข้างหน้าเกม ”

“เหตุใดจึงไม่มีระบบป้องกันที่เหมาะสม และฝ่ายบริหารและคณะกรรมการกำลังทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้” ผู้ถือหุ้นถาม

คุกตอบว่า: “ฟังนะ ฉันจะไม่เถียงกับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการอยู่เบื้องหลังลูกทั้งแปด”

“พอจะบอกตัวเองและกรรมการคนอื่นๆ และทีมผู้บริหารทั้งหมดพบว่าตำแหน่งนั้นค่อนข้างน่าผิดหวัง เราไม่พอใจกับมัน”

“เราจะไม่อยู่หลังลูกทั้งแปด ผมรับรองกับคุณได้”

“จะมีจุดสนใจเฉพาะตัวจากตัวฉันเอง บอร์ดบริหาร และทีมผู้บริหารในการพาเราไปสู่ตำแหน่งที่เราสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมา เราคือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และเรานำหน้าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำ”

Cook กล่าวว่าการตรวจสอบก่อนหน้านี้จาก AUSTRAC ในปี 2559 และการตรวจสอบภายนอกอื่น ๆ ของกระบวนการ AML ของ SkyCity Adelaide “กลับมาสะอาด”

“แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าเราได้พบจุดที่ต้องปรับปรุง” เขากล่าว

“ฉันคิดว่าจากมุมมองของคณะกรรมการ นี่จะเป็นงานชิ้นใหญ่ที่สุดที่คณะกรรมการใช้เวลาและให้ความสำคัญ และแน่นอนว่าภายในฝ่ายบริหารนั้น มีการมุ่งเน้นในระดับที่น่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อ”

คุกกล่าวว่า “โครงการการทำงานขนาดใหญ่” กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการในแอดิเลดเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบสแตนด์อโลน ซึ่งจะ “ให้เลนส์และโฟกัสที่มากขึ้นในการต่อต้านการฟอกเงิน”

“มันไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้ ปัญหาประเภทนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างในธุรกิจ” เขากล่าว

เขากล่าวว่าขณะนี้มี 30 คนทั่ว SkyCity ที่จัดการ AML และโครงการอาชญากรรมทางการเงิน

“[There is] การใช้บุคลากรและการจัดหาทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ เราจะทำอย่างนั้นต่อไปจนกว่าเราจะพอใจกับประสิทธิภาพของพื้นที่เหล่านี้” เขากล่าว

“มีการลงทุนที่สำคัญในระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอที ​​การฝึกอบรม และวัฒนธรรมที่เราได้พูดคุยกันและจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

“การมุ่งเน้นนี้ไม่ได้อยู่แค่ในระยะสั้น แต่จะใช้เวลาหลายเดือนข้างหน้าและอาจจะเป็นปีเพื่อให้เราอยู่ในตำแหน่งที่เรามีความสุขและเราภูมิใจที่ได้อยู่ที่นั่น”

รับ InDaily ในกล่องจดหมายของคุณ รายวัน. ข่าวท้องถิ่นที่ดีที่สุดทุกวันธรรมดาในเวลากลางวัน

ขอขอบคุณที่สมัครรับจดหมายข่าว InDaily

การสอบสวนการบังคับใช้ของ AUSTRAC เกี่ยวกับ SkyCity Adelaide เกิดจากข้อกังวลที่ระบุในระหว่างการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เริ่มในเดือนกันยายน 2019

การสอบสวนอย่างเป็นทางการมุ่งเน้นไปที่การจัดการลูกค้าของ SkyCity Adelaide ที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 ถึง 30 มิถุนายน 2016 และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ถึง 30 มิถุนายน 2019

SkyCity ในขณะนั้นกล่าวว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นนั้นรวมถึงข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้าที่กำลังดำเนินการอยู่ และการปรับใช้และบำรุงรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CTF)

การสอบสวนอย่างต่อเนื่องใน SkyCity Adelaide เกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบกฎระเบียบอย่างเข้มงวดในภาคส่วนคาสิโนทั่วประเทศ

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ Star Entertainment Group ถูกปรับเงิน 100 ล้านดอลลาร์และถูกระงับใบอนุญาตโดยหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากการไต่สวนพบว่ามีการละเมิดจำนวนมากรวมถึงการโกหกต่อธนาคารและการฟอกเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าว Thomas Kelsall วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม

สตาร์ยังพบว่าไม่เหมาะที่จะถือใบอนุญาตคาสิโนในบริสเบนและโกลด์โคสต์หลังจากการสอบสวนการฟอกเงินแยกต่างหากในรัฐควีนส์แลนด์

ในขณะเดียวกัน Crown Resorts ถูกปรับ 80 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีนี้จากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐวิกตอเรียสำหรับการโอนเงินอย่างผิดกฎหมายสำหรับลูกกลิ้งสูงระหว่างประเทศ

Michael Ahearne ซีอีโอของ SkyCity กล่าวว่าบริษัทจะ “ดำเนินการจัดหาเงินทุนในระดับที่เหมาะสมต่อไปเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนในระยะสั้นของเรา”

“ปัจจุบันความพร้อมด้านสภาพคล่องของเราอยู่ในระดับที่สูงกว่านโยบายการคลังของเราถึงสามเท่าในสภาพแวดล้อมการทำงานปกติ” เขากล่าวกับ AGM

“แนวทางการจัดการเงินทุนในปัจจุบันของเราคือการรักษาระดับเหล่านี้ไว้จนกว่าเราจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบใดๆ ต่อธุรกิจของเราจากความไม่แน่นอนของวัสดุในอนาคต ซึ่งรวมถึงการซื้อที่จอดรถคืน การฟื้นตัวของโควิด-19 ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และบทลงโทษด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น”

ใบอนุญาตคาสิโนของ SkyCity ในแอดิเลดเริ่มดำเนินการจนถึงปี 2085 บริษัทรายงานรายได้ปกติ 184 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินงานในแอดิเลดในปีการเงินที่แล้ว

เรื่องข่าวท้องถิ่น

ความหลากหลายของสื่ออยู่ภายใต้การคุกคามในออสเตรเลีย – ไม่มีที่ไหนมากไปกว่าในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย รัฐต้องการมากกว่าหนึ่งเสียงเพื่อนำทาง และคุณสามารถช่วยบริจาคทุกขนาดให้กับ InDaily ผลงานของคุณมีส่วนช่วยให้นักข่าวของเราค้นพบข้อเท็จจริงโดยตรง โปรดคลิกด้านล่างเพื่อช่วยให้ InDaily ค้นพบข้อเท็จจริงต่อไป

บริจาควันนี้

ขับเคลื่อนโดย PressPatron