ศาลฟิลิปปินส์ยืนยันคำตัดสินที่เอื้ออำนวยต่อผู้ให้บริการคาสิโน

ศาลอุทธรณ์ได้ยืนยันการตัดสินใจที่ยกคำสั่งการเก็บรักษาทรัพย์สินในคาสิโนจีนและเจ้าของและอีกสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจาก 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากธนาคารกลางบังคลาเทศ

ในความละเอียดสองหน้า ลงวันที่ ส.ค. 2 ศาลอุทธรณ์กล่าวว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการอุทธรณ์ของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) เพื่อพิจารณาคำตัดสินใหม่

เฟอร์นันดา แลมปัส-เปราลตา รองผู้พิพากษากล่าวว่า “คำร้องดังกล่าวล้มเหลวในการนำเสนอเรื่องใหม่และเป็นสาระสำคัญ หรือเหตุผลที่ตรงประเด็นและน่าสนใจ ซึ่งจะให้เหตุผลในการพิจารณาคำตัดสินของศาลอีกครั้ง”

คำสั่งสงวนรักษาทรัพย์สินเป็นวิธีการรักษาที่รัฐใช้เพื่อรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในคดีริบทรัพย์สินทางแพ่ง

ศาลอุทธรณ์ก่อนหน้านี้ตัดสินว่าศาลพิจารณาคดีในกรุงมะนิลาไม่ได้ใช้ดุลยพินิจในการยกคำสั่งการเก็บรักษาทรัพย์สินในบัญชีธนาคารของเจ้าของคาสิโน Kim Sin Wong ซึ่งเป็นเจ้าของ Eastern Hawaii Leisure Co. บจก. และเฉียวเฉียว เวนดี้ หวางและตง นา ซู เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ถูกเปิดขึ้นก่อนการแฮ็กบัญชีของธนาคารบังกลาเทศกับธนาคารกลางแห่งนิวยอร์กในปี 2559

ศาลยังกล่าวอีกว่าเจ้าของคาสิโนและบริษัทของเขากระทำการโดยสุจริตโดยคืนเงิน 4.63 ล้านดอลลาร์และ 488.28 ล้านดอลลาร์ให้กับสภา

มันบอกว่า AMLC ล้มเหลวในการพิสูจน์ว่าบัญชีธนาคารถูกเปิดเพื่อรับเงินที่ถูกขโมย

“ทั้งหมดบอกว่าศาลพิจารณาคดีไม่ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างร้ายแรงในการอนุญาตให้ผู้ถูกร้องของเอกชนออกคำสั่งรักษาทรัพย์สิน” — JVDO