ด้วยการฟอกเงินผ่านคาสิโนหัวข้อร้อนแดงในแคนาดาเมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ควบคุมการเล่นเกมของออนแทรีโอได้จ่ายเงินค่าปรับจำนวนมากให้กับคาสิโนในจังหวัด
เมื่อวันพุธที่แล้ว คณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเล่นเกมของแคนาดาได้ออกบทลงโทษทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวม $227,250 (CAD) ให้กับ HR Ottawa LP ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละวันของสล็อต Ontario Lottery Gaming Corporation ที่ Rideau Carleton Raceway ในออตตาวา 36 การละเมิดที่เกิดจากการตรวจสอบ HR Ottawa LP เป็นเจ้าของโดย Hard Rock International
AGCO ตัดสินว่าสถานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับการเล่นเกมของนายทะเบียน ทำให้เกิดการลงโทษทางการเงินที่รุนแรง
ในบรรดาการละเมิด 36 รายการที่ระบุโดยการตรวจสอบของ AGCO HR Ottawa LP ถูกกล่าวหาว่ามี:
จัดหาสื่อโฆษณาและการตลาดให้กับบุคคลที่ถูกกีดกันตนเองจากกิจกรรมการพนัน ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการดำเนินการ ปฏิบัติตาม และบังคับใช้นโยบายและขั้นตอนในการต่อต้านการฟอกเงินที่จำเป็น ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่ระบุโดยผู้ตรวจสอบภายในได้ทันท่วงที รักษาหน้าที่การกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ไม่เป็นอิสระจากการดำเนินงานของบริษัทตามความจำเป็น ไม่สามารถปกป้องระบบเกมและข้อมูลจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างเพียงพอตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่รับประกันว่าพนักงานจะผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นในด้านสำคัญๆ เช่น นโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน
“AGCO มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าคาสิโนดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ บทลงโทษเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงที่จำเป็นที่คาสิโน Rideau Carleton และเราจะตรวจสอบกิจกรรมของคาสิโนอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการค้นพบการตรวจสอบที่สำคัญเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้ว” Tom Mungham CEO ของ AGCO และนายทะเบียนกล่าวในการเปิดตัว
HR Ottawa LP มีสิทธิ์อุทธรณ์ผลการตรวจสอบ
ผู้จัดการทั่วไปของ Rideau Carleton Casino Helen MacMillan บอกกับ CTV News Ottawa ว่า “ปัญหาส่วนใหญ่” ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบได้รับการ “แก้ไขอย่างแข็งขัน”
คาสิโน Rideau Carleton เป็นคาสิโนแห่งเดียวในออตตาวาและมีเครื่องสล็อตมากกว่า 1,200 เครื่องและเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการแข่งม้าแบบสด
ค่าปรับ AGCO อื่น ๆ และปัญหาการฟอกเงินของแคนาดา
ดูเหมือนว่าจะมีการปราบปรามอย่างรุนแรงในประเด็นการฟอกเงินในแคนาดาหลังจากจังหวัดบริติชโคลัมเบียออกรายงาน 1,800 หน้าในเดือนมิถุนายนที่ยืนยันว่า “เงินสกปรกจำนวนมหาศาล” ถูกฟอกผ่านคาสิโน BC ระหว่างปี 2008 ถึงปี 2018
ผู้บัญชาการ Austin Cullen ได้เสนอข้อเสนอแนะ 101 รายการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน ซึ่งพบว่า Royal Canadian Mounted Police, British Columbia Lottery Corporation, เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น และ FINTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินแห่งชาติของแคนาดา ล้วนถูกตำหนิสำหรับปัญหาการฟอกเงิน ในคาสิโนของจังหวัด
ประเด็นสำคัญ: 1. ผู้บัญชาการ Cullen พบว่าระบบการรายงานของ Fintrac นั้นสิ้นเปลืองและ
“การขาดความสนใจของ RCMP ทำให้การฟอกเงินเติบโตขึ้นอย่างไม่มีการควบคุมตั้งแต่อย่างน้อยปี 2012” ในคริสตศักราช
– แซมคูเปอร์ (@scoopercooper) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ในการเผยแพร่อีเมล สมาคมการเล่นเกมของแคนาดา องค์กรการค้าระดับชาติที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการและซัพพลายเออร์ชั้นนำในอุตสาหกรรมการเล่นเกม การพนันกีฬา อีสปอร์ต และลอตเตอรีของแคนาดา ขอบคุณคัลเลนสำหรับรายงานและคำแนะนำที่กว้างขวางของเขา และย้ำถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะ “เข้มงวด” กำกับดูแลกิจการ” ต่อไป
“อุตสาหกรรมเกมของแคนาดามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้กำหนดนโยบายในระดับรัฐบาลกลางและระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบอบ AML ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในแคนาดา ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีการชำระเงินเพื่อให้การเล่นที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม.”
ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา RCMP ได้เปิดเผยแผนการฟอกเงินอีกรูปแบบหนึ่งในคาสิโนโตรอนโตและไนแอการา ตำรวจตั้งข้อหาทางอาญาหลายครั้งต่อบุคคลห้ารายหลังจากการสอบสวนสี่ปีสรุปว่ามีการฟอกเงินมากกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ (CAD) จากการขายกัญชาอย่างผิดกฎหมาย
คณะกรรมการแอลกอฮอล์และการเล่นเกมของสำนัก OPP แบบบูรณาการของออนแทรีโอช่วยเหลือการสอบสวนการฟอกเงินของ RCMP: https://t.co/35ulavQk7F pic.twitter.com/Fmu4Ns77FW
– AGCO (@Ont_AGCO) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
AGCO ยังยุ่งอยู่กับการปรับผู้ประกอบการเกมออนไลน์ตั้งแต่เปิดตัว iGaming และตลาดการพนันกีฬาที่ได้รับการควบคุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน BetMGM, PointsBet และ DraftKings ถูกปรับโดยหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับการละเมิดโดยรอบการโฆษณาและการชักชวน
ภาพ: Shutterstock