รูปถ่าย: .
ผู้ฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่า Paul Jin King ถูกยิงในริชมอนด์ แต่รอดชีวิตมาได้ Jian Zhu ผู้ร่วมงานของเขาถูกสังหาร IHIT ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 21, 2020. (ไฟล์รูปภาพ)
ชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องอื้อฉาวคาสิโนของ BC อาจสูญเสียอสังหาริมทรัพย์ 10 ล้านดอลลาร์ในไม่ช้าหากรัฐบาล BC มีคำพูด
รัฐบาลของ BC ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งริบต่อ Paul King Jin แห่งริชมอนด์ โดยมีเป้าหมายที่จะยึดทรัพย์สินชั้นเชิงพาณิชย์ของเขาที่ 2420 Haywood Ave ในเวสต์แวนคูเวอร์และอพาร์ตเมนต์ของ Collingwood Garden ใน Kitsilano ของแวนคูเวอร์
การเรียกร้อง 22 กรกฎาคมกล่าวหาว่าจินทำการฟอกเงินจากอาชญากรรมผ่านทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการริบทรัพย์สินทางแพ่งกล่าวหาว่าจินเป็นเจ้าของผลประโยชน์หรือ “ที่แท้จริง” ของทรัพย์สินที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินว่าเป็นเจ้าของโดยสองบริษัทดำเนินการผ่านผู้อำนวยการคนเดียวคือหยวนหยวนเจียหลานสาวของจิน
คำกล่าวอ้างดังกล่าวยังกล่าวหาว่า Jin ใช้บริษัท Everwell Knight Limited ในฮ่องกงเพื่อจดทะเบียนจำนองและโอนค่าเช่ากับอาคารอพาร์ตเมนต์ การจำนองซึ่งรัฐเรียกร้องนั้นผิดกฎหมายและถูกนำมาใช้เพื่อฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม
“จินมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงินขนาดใหญ่…เกี่ยวข้องกับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต บ้านเล่นเกมที่ผิดกฎหมาย และสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตตั้งแต่ในหรือประมาณปี 2555” คำกล่าวอ้างดังกล่าวระบุ
แม้จะถูกแบนจากคาสิโนในปี 2555 เป็นเวลาห้าปี ผู้อำนวยการอ้างว่า “จินและเพื่อนร่วมงานของเขามีส่วนร่วมในธุรกรรมคาสิโน 140 รายการรวมเป็นเงิน 23,501,456 ดอลลาร์” ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึงมิถุนายน 2558
ระหว่างปี 2554 ถึง 2557 จินและคู่สมรสของเขารายงานรายได้รวมต่อสำนักงานสรรพากรแคนาดาเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 22,372 ถึง 81,000 ดอลลาร์
พวกเขาเป็นที่รู้จักครั้งสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในชุมชนคอนโดริเวอร์กรีนอันทรงเกียรติของริชมอนด์
เมื่อถูกแบนจากคาสิโน อ้างว่า Jin ถูกกล่าวหาว่าสร้างบ้านเกมที่ผิดกฎหมายสองแห่งในริชมอนด์ โดยที่หนึ่งสร้างกำไรสุทธิ 32 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2558
เมื่อผู้อุปถัมภ์การพนันขาดเงินสด Jin ยื่นคำร้องต่อพวกเขาในศาล BC ผู้อำนวยการริบทางแพ่งระบุระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงมีนาคม 2561 จินและคู่สมรสของเขายื่นฟ้อง 24 คดีต่อผู้กู้ที่ต้องการกู้คืนเงินกู้ยืมมากกว่า 21 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีการควบคุมการไหลออกของสกุลเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลจีน แต่ก็มีข้อกล่าวหาว่า Jin และคู่สมรสของเขาใช้บัญชีธนาคารและบัญชีของพ่อแม่ของพวกเขา “เพื่อส่งเงินจำนวนมากจากประเทศจีนไปยังแคนาดาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินและการพนันที่ผิดกฎหมาย”
เงินบางส่วนที่ Jin ถูกกล่าวหาว่าย้ายไปนั้นได้ผ่านธนาคารใต้ดินผิดกฎหมายที่เรียกว่า Silver International ในใจกลางเมืองริชมอนด์
เมื่อวันที่กันยายน 18 ต.ค. 2020 Jain Jun Zhu ผู้ปฏิบัติงานของ Silver เสียชีวิตในร้านอาหาร Manzo ในริชมอนด์ขณะรับประทานอาหารกับ Jin ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน
ธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่ารองรับองค์กรอาชญากรรมในท้องถิ่น เม็กซิโก และจีน มันถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนสำคัญที่เรียกว่า “โมเดลแวนคูเวอร์” ซึ่งรายได้จากยาเสพติดที่หามาได้ในท้องถิ่นกลายเป็นทรัพย์สินหรือการสูญเสียจากการพนันแล้วจ่ายคืนในประเทศจีนผ่านเครือข่ายของซิลเวอร์
แม้จะมีการเรียกร้องริบหลายครั้งต่อ Jin รวมถึงทรัพย์สินในริชมอนด์, รถยนต์, เงินสดและชิปคาสิโนที่ถูกยึด แต่เขาก็ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาทางอาญา การสืบสวน RCMP ของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับซิลเวอร์ พับเก็บจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค
คู่สมรสของ Zhu และผู้ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิด Caixuan Qin ได้ริบเงินไปแล้วกว่า 1 ล้านเหรียญพร้อมชิปคาสิโนที่พบในความครอบครองของเธอ
ไม่สามารถใช้การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการดำเนินคดีอาญาได้ มันใช้ข้อมูลตำรวจตามที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน: “ในการเรียกร้องค่าริบได้สำเร็จ ผู้อำนวยการไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าคุณถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา ผู้อำนวยการต้องพิสูจน์ว่าทรัพย์สินที่เป็นปัญหานั้นเป็นเงินหรือตราสาร ของการกระทำที่ผิดกฎหมายและจะใช้หลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมาดำเนินคดี
“หากผู้อำนวยการสร้างคดีของเขาและผู้พิพากษาของศาลฎีกาตัดสินให้ริบทรัพย์สิน ขั้นตอนต่อไปคือให้ผู้พิพากษาพิจารณาว่าการสั่งริบจะเป็นประโยชน์ต่อความยุติธรรมหรือไม่”
[email protected]