ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ (CA) ได้ยืนยันการตัดสินใจที่ยึดถือการพิจารณาคดีของศาลพิจารณาคดีซึ่งยกเลิกคำสั่งการเก็บรักษาทรัพย์สิน (APOs) ที่ออกให้กับบัญชีธนาคารของผู้ประกอบกิจการคาสิโน Kam Sin Wong หรือที่รู้จักในชื่อ Kim Wong บริษัท และบุคคลอื่นอีกสองคน โดยสงสัยว่าเงินถูกฟอกจากเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ที่แฮกเกอร์ขโมยจากธนาคารบังคลาเทศในปี 2559
ในการลงมติสองหน้าที่เขียนโดยรองผู้พิพากษา Fernanda Lampas Peralta รัฐแคลิฟอร์เนียได้ยืนกรานการตัดสินใจเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากปฏิเสธคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ซึ่งยื่นโดยสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC)
CA กล่าวว่า:
“อีกครั้งหนึ่ง ศาลได้ทำการศึกษาคุณประโยชน์ของคดีอย่างรอบคอบและรอบคอบ โดยพิจารณาจากข้อโต้แย้งของผู้ร้อง (AMLC) ในคำร้องขอให้พิจารณาคำตัดสินของศาลใหม่ ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 และผู้ถูกร้องโดยส่วนตัว (วงศ์ Eastern Hawaii Leisure Co., Ltd., Qioqiao Wendy Wang และ Dong Na Xu) ในความคิดเห็น/คัดค้านการเคลื่อนไหว
“ศาลไม่ทรงเอนเอียงที่จะพิจารณาใหม่ เรื่องที่ยกขึ้นในญัตติได้รับการพิจารณา ชั่งน้ำหนัก และส่งต่อโดยศาลในคำวินิจฉัยดังกล่าว
ญัตติจึงล้มเหลวในการนำเสนอเรื่องใหม่และเป็นสาระสำคัญ หรือเหตุผลที่ตรงประเด็นและน่าสนใจที่จะให้เหตุผลในการพิจารณาคำตัดสินของศาลใหม่อีกครั้ง”
ในการตัดสินใจเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา CA พบว่าไม่มีการใช้ดุลยพินิจอย่างร้ายแรงในส่วนของศาลพิจารณาคดีระดับภูมิภาคของกรุงมะนิลา (RTC) ในการอนุญาตให้ยกเลิก APO ในบัญชีกับธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNB) เนื่องจากชี้ให้เห็นว่า “ศาลพิจารณาคดีไม่ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างร้ายแรงในการอนุญาตให้ผู้ถูกร้องทุกข์ในการดำเนินการปลด APOs”
บันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่า RTC อนุญาตให้ Kim Wong และกลุ่มของเขายกเลิกการ APO เนื่องจากบัญชีถูกเปิดกับ Allied Banking Corporation (ปัจจุบันคือ PNB) ก่อนที่จะแฮ็คบัญชีธนาคารของธนาคารบังคลาเทศกับ Federal Reserve Bank of New ยอร์ค.
ศาลพิจารณาคดีกล่าวในคำวินิจฉัยว่า AMLC ล้มเหลวในการพิสูจน์ว่า Wong และกลุ่มของเขาได้ตกลงร่วมกับ PhilRem Service Corporation ในการกระทำที่ผิดกฎหมาย และพวกเขารู้มาก่อนว่าเงินจำนวน 1 พันล้านที่ส่งโดยหลังเข้าสู่บัญชีเป็นของธนาคารบังกลาเทศ .
นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการยอมจำนนต่อ AMLC โดย Kim Wong และ Eastern Hawaii Leisure Co. บจก. 4.6 ล้านดอลลาร์และ 488.28 ล้านดอลลาร์เป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่ดีของพวกเขา
การออก APO เกิดขึ้นจากการที่ AMLC ยื่นคำร้องขอริบทางแพ่งก่อน RTC ของมะนิลาในปี 2559 ในการประมูลเพื่อกู้คืนเงินที่ถูกขโมยมาจากธนาคารบังคลาเทศ
ในการตัดสินใจเมื่อวันที่ 29 เมษายน CA กล่าวว่า:
“การโต้แย้งที่ศาลพิจารณาคดีของจำเลยใช้ดุลยพินิจอย่างร้ายแรงในการอนุญาตให้เคลื่อนไหวเพื่อปลด APO เนื่องจากมี ‘สาเหตุน่าจะเป็นที่บัญชีธนาคารของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนตัว’ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแฮ็กที่ผิดกฎหมาย’ ก็เพียงพอแล้วที่จะระบุว่าคดีหลักคือ ยังคงค้างอยู่ต่อหน้าศาลชั้นต้นของจำเลย
“กรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมในการระบายปัญหาว่ามีสาเหตุที่เป็นไปได้ว่าบัญชีธนาคารของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนตัวเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแฮ็กที่ผิดกฎหมายหรือไม่”
สมัครรับจดหมายข่าวรายวัน
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน