Crown Melbourne ถูกปรับเป็นประวัติการณ์ 80 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (57.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับการช่วยเหลือนักพนันชาวจีนในการโอนเงินออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย การค้นพบนี้เริ่มต้นขึ้นในระหว่างการไต่สวนโดยคณะกรรมาธิการตรวจสอบการจัดตั้ง Crown Resorts จากปี 2555 ถึงปี 2559 นักพนันสามารถใช้บัตรธนาคาร China Union Pay สำหรับกิจกรรมการพนัน
ธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
ตามการคาดการณ์ของคณะกรรมการควบคุมการพนันและคาสิโนแห่งรัฐวิกตอเรีย (VGCCC) Crown Melbourne ช่วยในการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมประมาณ 164 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (118 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และสร้างรายได้มากกว่า 32 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (23 ล้านดอลลาร์) จากการชำระเงินที่ผิดกฎหมาย . มีการละเมิดกฎหมายควบคุมคาสิโนทั้งในรัฐวิกตอเรียและกฎระเบียบของจีน การลงโทษที่กำหนดในวันจันทร์ได้รับการตัดสินอย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากลักษณะของกิจกรรมทางอาญา
Royal Commission in Casino Operator and License (RCCOL) สืบสวน Crown ปกครองกลไก China Union Pay ที่ผิดกฎหมาย การสอบสวนพบว่ากระบวนการ China Union Pay ละเมิดทั้งมาตรา 68 (2) (c) และมาตรา 124 (1) ของพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 1991
มาตรา 68 ทำให้ Crown จัดหาเงินหรือชิปเกมในการทำธุรกรรมโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตอย่างผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับที่ทำกับบัตร CUP ตาม RCCOL ข้อบังคับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการเล่นเกมที่ได้รับจากเงินที่ผิดกฎหมาย ส่งเสริมการพนันอย่างรับผิดชอบ และลดความเสียหายให้น้อยที่สุด
มาตรา 124 กำหนดให้ Crown ต้องเก็บรักษาบันทึกทางบัญชีเฉพาะเพื่อจัดการเงินใน Crown Melbourne อย่างเพียงพอ และรับประกันว่าบริษัทจ่ายภาษีทั้งหมดและความรับผิดชอบทางการเงินอื่นๆ ให้กับรัฐและสาธารณะ
Fran Thorn หัวหน้า VGCCC ยอมรับว่า Crown ร่วมมือกับการไต่สวน แต่เธอรู้สึกว่าค่าปรับนั้นสมควร Thorn กล่าวว่า “ขั้นตอน CUP ของ Crown เป็นแผนการแอบแฝงที่ละเมิดกฎหมายควบคุมคาสิโนและได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าหลีกเลี่ยงกฎการแปลงสกุลเงินต่างประเทศของจีน”
เธอยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า Crown ตระหนักถึงอันตรายแต่ก็ยังเลือกที่จะดำเนินต่อไป แสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่อยู่ภายใต้อย่างสมบูรณ์ คาสิโนพยายามปิดเส้นทาง
ระหว่างปี 2555 ถึง 2559 พลเมืองจีนได้รับอนุญาตให้โอนเงินออกนอกประเทศได้สูงสุด 69,500 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อปีไปยังเขตอำนาจศาลอื่นเท่านั้น
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามนี้ Crown Melbourne เริ่มให้ใบแจ้งหนี้ปลอมสำหรับบริการโรงแรมแก่นักพนันชาวจีน นักพนันจะจ่ายเงินปลอมโดยใช้บัตร China Union Pay และพนักงานจะให้บัตรกำนัลแก่พวกเขาเพื่อแลกเปลี่ยนชิปคาสิโนในภายหลัง
ปราบปรามอย่างเข้มข้น
หลังจากเรื่องอื้อฉาวที่มีชื่อเสียงมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เกมในออสเตรเลียได้เพิ่มความพยายามในการบังคับใช้ของพวกเขา VGCCC มีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (719,700 ดอลลาร์สหรัฐ) ที่สามารถเรียกเก็บได้จนถึงปีที่แล้ว
อันเป็นผลมาจากการแก้ไขล่าสุด ขณะนี้สามารถกำหนดค่าปรับสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (72 ล้านดอลลาร์) นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ใช้กำลังที่ขยายใหม่ในระดับกว้างๆ เช่นนี้
คณะกรรมาธิการของราชวงศ์วิกตอเรียพบว่ามงกุฎมีความผิดใน “ความประพฤติที่น่าอับอาย” ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ควบคุมยังอ้างว่าคราวน์อาจเสี่ยงต่อการสูญเสียใบอนุญาตคาสิโนในเมลเบิร์นหากบริษัทไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการดำเนินงานภายในสิ้นปีต่อไป
ในแง่ของการค้นพบของคณะกรรมาธิการและการสอบสวนอื่น ๆ VGCCC กำลังใคร่ครวญการดำเนินการทางวินัยเพิ่มเติมต่อผู้ประกอบธุรกิจการพนัน VGCCC กำลังตรวจสอบกระบวนการอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้หลังปี 2016 และอนุญาตให้ลูกค้าของโรงแรม Crown สามารถถอนเงินสดโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของตนได้